Công an Phú Thọ cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sàn tài chính, tiền ảo

Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo huy động vốn, đầu tư tiền ảo và giao dịch tài chính trái phép qua mạng. Hoạt động này tiềm ẩn rủi ro lớn, khiến nhiều người dân sập bẫy và mất trắng tài sản tích góp.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã đấu tranh, triệt phá nhiều tổ chức tội phạm tài chính núp bóng công nghệ cao, thu hút hàng nghìn người tham gia với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nhiều đường dây quy mô lớn bị triệt phá

Vào tháng 7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét tại Phú Thọ, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành khởi tố 24 đối tượng liên quan đến hệ thống huy động tiền ảo PaynetCoin. Đường dây này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người tham gia khắp cả nước.

Đến tháng 8/2025, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng điều tra bóc gỡ mạng lưới đa cấp trái phép do Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu. Nhóm này lập website tcis.ai, quảng cáo sai lệch về công nghệ lượng tử, lôi kéo hơn 4.000 tài khoản tham gia mua chứng khoán, tiền số với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng.

Sang năm 2026, cơ quan công an tiếp tục phá đường dây huy động vốn qua ứng dụng Meta Whale với gần 2.000 tài khoản. Thủ đoạn của hệ thống này là mô hình Ponzi, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho người trước mà không có hoạt động kinh doanh sinh lời thực tế.

Thủ đoạn tinh vi giăng bẫy người dân

Các đối tượng thường thành lập pháp nhân, xây dựng sàn giao dịch, trang web và ứng dụng giả mạo, quảng cáo liên kết quốc tế nhằm tạo vỏ bọc uy tín. Mạng lưới môi giới thường xuyên khoe hình ảnh giàu sang, hứa hẹn lãi suất cố định ở mức rất cao và rủi ro bằng không.

Ở giai đoạn đầu, các sàn cho phép rút tiền gốc và lãi nhỏ để lấy lòng tin. Đến khi nạn nhân rót số tiền lớn hoặc vay mượn đổ vào, hệ thống sẽ can thiệp kỹ thuật gây cháy tài khoản hoặc khóa hoàn toàn quyền truy cập để chiếm đoạt.

Biện pháp phòng ngừa sập bẫy lừa đảo

Để bảo vệ tài sản, lực lượng công an khuyến cáo người dân thực hiện các nguyên tắc sau:

• Tuyệt đối không gửi tiền vào các sàn giao dịch, ứng dụng chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.
• Đề cao cảnh giác trước lời mời đầu tư siêu lợi nhuận; không tin tưởng những người tự xưng là "chuyên gia tài chính" trên mạng xã hội.
• Bảo mật tuyệt đối mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân; không chuyển khoản cho người lạ.
• Chủ động thông tin, cảnh báo người thân trong gia đình về các phương thức gian lận trực tuyến.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được thụ lý, xử lý theo luật định.

Nội dung tham khảo từ congan.phutho.gov.vn

Tin liên quan

• Cẩm Khê: Xử lý xe khách từ Phú Khê vi phạm quy định vận tải
• Phú Thọ: Cảnh giác hành vi tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép
• Phân trại tạm giam Cẩm Khê tăng cường giáo dục pháp luật và giữ vững an toàn cơ sở